Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (финмониторинг)

Форма обучения:
Очное
Количество часов:
8
Стоимость: 3000 руб./курс Записаться Оплатить

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

-    страховые организации;

-    лизинговые организации;

-    ломбарды;

-    организации, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

-    организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы и иные основанные на риске игры;

-    организации, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. (агентства недвижимости)

-  Права и обязанности, возложенные на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. *

*Введено ФЗ от 26.06.2013 № 134-ФЗ

Целевой инструктаж по программе "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" в соответствии с требованиями Приказа ФСФМ от 03.08.2010 №203 в обязательном порядке должны пройти:

-         руководитель организации (филиала);

-         заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями;

-         главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала);

-         руководитель юридического подразделения организации (филиала)

-         иные сотрудники организации (филиала), деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Согласно СТАТЬЕ 15.27. КОАП РФ  неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административного штрафа на юридические лица до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.


Похожие курсы

Охрана труда

Дата начала:
Продолжительность:
0 месяца
Форма обучения:
Дистанционное,Очное
Стоимость:
1900 руб
Подробнее
Основы пожарной безопасности

Основы пожарной безопасности

Дата начала:
Продолжительность:
0 месяца
Форма обучения:
Дистанционное
Стоимость:
1000 руб
Подробнее